Изменились правила замены выбывших членов Совета директоров

Закон устраняет правовую неопределенность при досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров, теперь прямо установлено, в каких случаях и с какого момента директор считается выбывшим. Ранее компании сталкивались с трудностью формирования нового состава Совета директоров, если даже один из директоров прекратил участие как по зависящим, так и независящим от него случаям.

Кроме этого, компании получили возможность сохранить действующий состав совета и заменить только одного выбывшего директора. Ранее специального механизма «доизбрания» одного члена Совета директоров не было, поэтому для восстановления его полного состава, как правило, приходилось проводить новые выборы всего коллегиального органа.

Полномочия члена Совета директоров прекращаются досрочно со дня:

• смерти
• вступления в законную силу решения суда о признании недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим или умершим
• вступления в силу приговора суда с лишением права занимать должности или заниматься определенной деятельностью, или в случае дисквалификации
• поступления в общество письменного уведомления о досрочном прекращении полномочий
• наступления других обстоятельств, при которых в соответствии с федеральными законами полномочия члена Совета директоров прекращаются досрочно или он утрачивает право заниматься должности в органах управления юридического лица.

Само возбуждение дела о банкротстве или признание гражданина банкротом не указано в перечне как отдельное основание. Однако, после завершения процедуры реализации имущества, либо прекращения производства по делу в ходе такой процедуры гражданин по общему правилу в течение 3 лет не вправе занимать должности в органах управления юридического лица. Такое ограничение может повлечь выбытие из Совета директоров на основании нормы законодательства.

АО сможет заменить одного или несколько выбывших директоров без переизбрания всего состава Совета директоров, только если такой порядок предусмотрен уставом. Кандидатов вправе выдвигать акционеры, владеющие не менее 2% голосующих акций, при условии, что число кандидатов не превышает количество замещаемых мест, а также сам Совет директоров.

Правила о кумулятивном голосовании общего собрания акционеров за новых кандидатов не применяются, если избранию подлежит один новый директор. При избрании двух и более директоров, акционер может поддержать нескольких кандидатов.

Кандидат считается избранным при обязательном наступлении двух условий:

• за его избрание проголосовали не менее ¾ акционеров, участвующих в голосовании
• против его избрания проголосовали менее 2% всех голосов акционеров — голосующих акций общества.

Правила не применяются для выбывших независимых директоров публичных компаний.

Для ООО закон закрепляет только саму возможность точечной замены, порядок выдвижения, голосования, сроки и другие процедуры необходимо подробно определить в уставе.

Компаниям, которые имеют в корпоративной структуре Совет директоров, но их устав не регулирует замену отдельных выбывших членов, стоит проверить корпоративные документы и при необходимости внести в них изменения.

Одновременно рекомендуем закрепить порядок разрешения всех вытекающих вопросов:

• порядок выдвижения и избрания кандидатов вместо выбывших директоров
• способы и адреса направления уведомления о досрочном прекращении полномочий
• порядок раскрытия информации о прекращении полномочий и избрании нового члена Совета директоров и иные вопросы, связанные с корпоративной структурой бизнеса.